EL GOBIERNO MAS CORRUPTO DE LA HISTORIA DOMINICANA...EL OSCAR ES PARA EL PLD...ELLOS DECIAN QUE ERAN SERIOS QUE NO SE TRAQUETEABA....martes, 16 de marzo, 2010 11:11
LEa LA NOTICIA COMPLETA PARA QUE TE ORIENTES BIEN DE QUIEN Y CUAL ES EL GOBIERNO MAS CORRUPTO QUE HA TENIDO LA HISTORIA DE DOMINICANA.
LOS PELEDOSOS DECIAN QUE ERAN SERIOS Y QUE NO SE TRAQUETEABA CON CEDULAS NI CON NACIONALIZACION DE CIUDADANOS SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS....SOBRE TODO EL SR. CASTILLO, VINCHO, ESE MAQUILLISTA DE IMAGEN..... AHORA SUS CASOS SON VERDADERAMENTE ASQUEANTES.....
INVESTIGACIÓN
Familia obtuvo cédulas con fechas futuras
Wanda Méndez - 3/16/2010
Oficialías. La JCE ordenó investigar este proceso de cedulación.
Santo Domingo.- En las constancias de solicitudes de las cédulas de extranjero que obtuvieron en la Junta Central Electoral Electoral (JCE) el acusado de narcotráfico y propietario de la Torre Atiemar, Arturo del Tiempo Marqués, su familia y su socio Germán Eduardo Duque García, figura que fueron nacionalizados como dominicanos en fechas que no han pasado.
El presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, dijo que la JCE investigará el proceso de cedulación de los extranjeros vinculados al narcotráfico, a fin de determinar si cumplieron con los requisitos para obtener el documento de identidad.
La JCE suministró esas constancias de solicitudes de cédula, pero sin el soporte de la documentación que usaron esas personas para conseguir un documento de identidad.
De acuerdo con el expediente de cedulación, Del Tiempo Marqués obtuvo la cédula número 001-1749180- 3. Su estado civil es casado y de ocupación empresario.
Aparece con residencia en la calle Pedro Lluberes, número 9, en el sector Gazcue, y es de nacionalidad española.
Su esposa, Isabel Manzabeitia Jalon, también de nacionalidad española, consiguió la cédula número 001- 1749167-0 y de ocupación empresaria.
Tanto ella como su esposo aparecen en la solicitud de cédula con fecha de naturalización del 31 de diciembre del 2010 (31/12/2010).
Arturo, hijo de la pareja española, tiene fecha de residencia 31 de diciembre del 2016. Como lugar de residencia aparece en la Torre Atiemar, que construyó su padre y que fue incautada por la Fiscalía, luego que Del Tiempo Marqués fuera apresado en España por el decomiso de 1,200 kilos de cocaína. Obtuvo la cédula número 001- 1859579-2.
Isabel, la hija de Del Tiempo Marqués y Manzarbeitia, posee la cédula número 001- 1842717-8. Figura como soltera y residente en la calle Bolívar número 1112, en la Torre del Sol, en La Julia, pero diferente a sus padres, en la solicitud del documento aparece que se naturalizó como dominicana el 30 de diciembre del 1999.
FALTA DE CONTROL
Jefe antilavado denuncia debilidad en caso Atiemar
Ramón Cruz Benzán - 3/16/2010
CÓMPLICE. COLOMBIANO VINCULADO A DEL TIEMPO ES ENVIADO A NAJAYO
Preso. El colombiano Germán Eduardo Duque García fue enviado ayer a la cárcel de Najayo a cumplir tres meses de prisión de preventiva tras un tribunal encontrarle vínculos con el español Arturo del Tiempo Marqués, preso en España por un alijo de 1,200 kilos de cocaína.
Santo Domingo.- El director de la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República consideró ayer que en la investigación sobre la Torre Atiemar hay falta de control y debilidades, tras precisar que si la pesquisa estuviera a su cargo hoy hubiese mucha gente presa y sometida a la justicia.
Daniel Germán Miranda Villalona dijo que en el país ha habido una constancia en la falta de controles y de violación a la política antilavado de activos.
Precisó que en el lavado de activos están envueltos agencias inmobiliarias, compañías constructoras, ingenieros, abogados y arquitectos. Sostuvo que el expediente de la Torre Atiamar, propiedad del español Arturo Del Tiempo Marqués, preso en España por un alijo de 1,200 kilos de cocaína enviado a su país, no es su caso, pero que si fuera de él muchas personas estarían presas por lavado de activos.
“Aquí hay una constancia de falta de control en la política antilavado de activos de la República Dominicana”, sostuvo tras indicar que en ese delito “hay muchas empresas constructoras, abogados, arquitectos, e ingenieros que están violando la ley, que pudieran hoy estar presos o sometidos”.
Sin mencionar nombres, Miranda Villona acusó a los organismos estatales de no producir inteligencias financieras, y dijo que no es posible que un banco haga préstamos sin antes investigar a sus clientes.
“Podrán estar produciendo inteligencia criminal común, pero el problema de los organismos de inteligencia de este país hoy es el desafío contra la criminalidad organizada y básicamente contra los refugios financieros en este país”, manifestó Miranda Villona.
El funcionario judicial dijo que en este caso ha habido un dejar pasar en esa dirección, por la debilidad en el control de la supervisión, tras señalar que no hay que esperar que explote un caso para hacer la investigación.
Subrayó que, por ejemplo, los bancos no cumplen con la llamada política “conoce tú cliente”, mecanismo creado con el objetivo de conocer el historial de los ahorristas y de los que hacen negocios en los bancos.
Sostuvo que esas compañías y profesionales están violando la Ley de Lavado de Activos, por lo que “debieran de estar presos y sometidos a la justicia”.
El magistrado Miranda Villalona fue quien investigó en el país el caso de los cubanos Benítez.
TENÍA DIRECCIÓN DONDE ENVIARON LA DROGA
El juez de la Jurisdicción Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas Guerrero, dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra del colombiano Germán Eduardo Duque García, quien está vinculado al español Arturo del Tiempo Marqués.
Duque García fue enviado a Najayo. La Fiscalía argumentó que durante un allanamiento realizado a Duque García en la Plaza Florida, ubicada en la avenida Bolívar número 203 en la habitación 311, se le encontró una lista de embarque en que estaba la dirección a donde fue dirigido el cargamento de 1,200 kilos de cocaína en España.
QUE VERGUENZA..............
EL SECRETARIO DE TURISMO DE LA REPUBLICA DOMINICANA Felucho Jiménez trajo a Del Tiempo Márques a RD
Noticias, * | dom, 14-mar 18:00Por: Redacción DH
Leonel Fernández mientras daba el primer picazo para la construcción de la torre Atiemar.
Uno de los propietarios de la Torre Atiemar, Arturo Del Tiempo Márques, habría sido traído al país por el ex secretario de Turismo, Félix Jiménez, quien lo presentó al presidente Leonel Fernández y al empresariado dominicano.
La información fue revelada en el programa “Hablando Claro”. Del Tiempo Márques está detenido en su país, España, acusado de introducir 1,200 kilos de cocaína procedente de Republica Dominicana.
El programa dijo que Del Tiempo Márques es amigo personal del ex Secretario de Turismo, quien lo paseaba por los restaurantes y centros de diversiones, por lo que a juicio de los comentaristas debe explicar a la población su relación con esta persona.
No obstante, entienden que el problema de la Torre Atiemar no es el propietario, sino identificar sus accionistas. “Del Tiempo Márques es solo una ficha de todo este entramado”, dijeron.
Criticaron que el Banco de Reservas facilitara un préstamo de más de RD$1,000 millones, y se interesaron por saber si hubo las garantías correspondientes y si lo hubo, saber quienes son.
Atribuyeron al Banco de Reservas haber declarado que “el préstamo estaba bien sustentado y que la entidad financiera había hecho las investigaciones de lugar en los organismos internacionales”.
Manifestaron que el ex secretario de Turismo fue quien conquistó al presidente Fernández para que diera el primer picazo en el inicio de los trabajos de construcción de la Torre Atiemar.
Los panelistas del programa Hablando Claro consideraron que una de las debilidades del presidente Fernández, es y se evidencia como un fallo en su gestión, no actuar en contra de quienes lo llevaron a ese acto.
Recordaron que Del Tiempo Márques caminó todo el país tratando de invertir sin lograrlo, y que entonces el Estado fue el único que le puso atención.
Para aclarar la situación generada con la construcción de la torre, recalcaron es bueno que se diga quienes compraron, donde depositaron y donde pagaron, porque no solo se le puede echar la culpa a Del Tiempo Márques.
También criticaron que no haya una persona presa, ni exista una lista sobre la cual el gobierno pueda basarse para explicar lo sucedido. Que tampoco se haya dicho por qué aeropuerto salió la droga, cual línea aérea, quien fue el piloto y en que tiempo.
Asimismo, explicaron que Del Tiempo Márques tiene una demanda en España por un préstamo de 40 millones de euros, y que para hacer la Torre Atiemar estafó una familia española con 3.0 millones de dólares.
“Hablando Claro” se trasmite por la emisora Romántica 107.7 y Dominicanoshoy.com/Radio; conducido por el doctor Rafael Antún, desde la ciudad de Miami; Salomón Sanz (hijo), periodista Rafael G. Santana, Amparo Almánzar y Reynaldo Martínez Duarte.
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D. ENILDO E RODRIGUEZ NUNEZ
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