HACIENDO UN POCO DE HISTORIA SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES

Por Gral Rafael Guerrero Peralta

Haciendo un poco de historia sobre el blanqueo de capitales.

Esta acción tan reconocida y utilizada por las organizaciones crimínales para legalizar el dinero producto de sus operaciones clandestinas e ilícitas, es un método muy antiguo aproximadamente 3,000 años, es el más combatido judicialmente por todas las agencias y organismos Internacionales creados para perseguir, decomisar, enjuiciar sus autores, e incluso gobiernos que como consecuencia de la no aplicación de las leyes y convenciones de las que son signatarios en este tema, prefieren mirar hacia el lado opuesto de la impunidad sin importar el grave daño que este flujo hace a la economía local.

Estudiando algunas fuentes de historia, vemos que siglos atrás los prósperos mercaderes Chinos utilizaban las mismas técnicas del mundo actual para ocultar sus beneficios comerciales de los gobernantes, cosa que transcurrido los años ha variado y se asocia más a bienes derivados de acciones ilícitas, transformándose en lo que hoy conocemos como “LAVADO DE DINERO”.

Este término tiene su origen en los Estados Unidos entre los años 1920 y 1930 cuando personajes dedicados a la prostitución y venta de licores fruto del contrabando, ejemplo de este caso lo fue el legendario “AL CAPONE” quien invertía su dinero en negocios con características especiales de venta en efectivo y denominaciones pequeñas como lo eran las lavanderías, bares, restaurantes entre otros mezclando el dinero obtenido de manera ilícita con ganancias legítimas.

 De todas maneras, fue en la década de los 80 que posterior a la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de Viena, Austria, se aprueba la Ley de Control de Blanqueo de Capitales de los Estados Unidos, lo que da inicio y reconoce que es un delito separado en el contexto del tráfico de Drogas. Casi todos los países y la mayoría de Organismos Internacionales la han asumido para poder contrarrestar este flagelo que impacta las economías y a su vez impulsa el deterioro de las sociedades.